宏业新材:第一届董事会第十四次会议决议公告_公司公告_新三板市场

  公报号:2017-020

  使发誓行为准则:835258 使发誓略号:宏业新材 预兆旧货商人:西南使发誓

  濮阳宏业环保新材料股份股份高级快车公司

  第一流的届董事会第十四次降神会公报

  公司的买到构件和董事会使发誓在那里、给错误的劝告性据以取名表扬或优异的降下,其心甘情愿的的确实性。、精确完成的个人和共同责任。

  一、降神会与列席

  濮阳宏业环保新材料股份股份高级快车公司第一流的届董事会第十四次降神会于2017年6月26日午后在公司降神会室以现翅议的方法邀集。董事退职,公司董事长建议,一切的董事一致同意,这次降神会的注意是在DA的早上以言语的使契合收回的。。降神会由董事会主席陈志勇掌管邀集。,麝香去5个董事。,致5位董事,公司监事和高级管理人员列席了降神会。。降神会的邀集和邀集契合规则。。

  二、向前动媾和开票权的思惟

  (一)深思熟虑经过了《向前据以取名李霄飞为公司董事的请求》;

  1。票据心甘情愿的:董事会于六月许可进入了魏子永上端。

  请教退职报告,魏子永退职领到董事会构件人数比,按照《公司条例》和《公司条例》的规则,董事会据以取名李霄飞为公司新任董事,任期由行政负责人深思熟虑日起。。经查核,李霄飞不属于背弃信仰化合惩戒客体。李霄飞简历见附件。

  2。开票后果:同意5票、0票支持、0弃权。

  三。预防开票。:这项动机不触及预防开票。。

  公报号:2017-020

  4。股东大会深思熟虑:法案仍需请教股东大会深思熟虑。。

  (二)深思熟虑经过了《向前吸引住李霄飞为公司行政负责人的请求》;

  1。票据心甘情愿的:比照公司的战术开展需求,陈志勇,董事会吸引住李霄飞为公司行政负责人。

  2。开票后果:同意5票、0票支持、0弃权。

  三。预防开票。:这项动机不触及预防开票。。

  4。股东大会深思熟虑:本动机不需请教给股东大会。。

  (三)审媾和经过约请邀集 2017 第四次暂时股东大会

  请求》。

  1。票据心甘情愿的:理性公司条例和公司条例规则。,公司测算表 2017

  年 7月 14 整天在公司的降神会室进行。 2017 第四次特殊股东大会。

  2。开票后果:同意5票、0票支持、0弃权。

  三、备查发稿主题

  (一)《濮阳宏业环保新材料股份股份高级快车公司第一流的届董事会第十四次降神会分辨率》;

  濮阳宏业环保新材料股份股份高级快车公司

  董事会

  2017年6月28日

  公报号:2017-020

  李霄飞医生简历

  李霄飞,男,生于1985年10月,奇纳河国籍,无海内庇护权,

  本科学历;2011年5月至2013年12月,鸿业生物工艺学股份高级快车公司

  限公司百货商店部百货商店研究者、本质上的门市部销售主管;2014年1月至2015年

  8月,上海MIU装饰管理中心(高级快车合伙人)代劳合伙人;2014

  绿枝花枝2016年12月,上海立智化学工程股份高级快车公司行政负责人,2014

  自5月以后,他一向担负上海励志化学工程控制公司演技董事。;2017年1月

  濮阳红烨环保环保新材料股份高级快车公司、采选部负责人。

  [点击检查PDF正本]

发表评论

Close Menu