红旗民爆:董事、监事、高级管理人员变动公告_红旗民爆(833480)股吧

公报日期:2016-12-21

号公报:2016-041

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陕西红旗民爆盘旋利害关系有限公司

董事、监事、高级管理作为正式工作人员的变动的公报

董事会登机及一切的盟员,以确保真正的公司。、精确和直接地,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许有重大意义的省略的。,并对其满足的可靠性、精确性和直接地性承当超常的学生和联想的法律责任。

一、预定的基本情况及去除

(一)顺序功能的基本情况

基准涉及规定,在《公司条例》和公司,这家公司是2016的第二次。

时合伙大会于2016年12月19日认为并经过:

决定王斌女儿、吴雪君大夫是本公司的董事,长久的第二次2016

合伙特殊大会直到条款的呼出日期啊。

这次相遇聚集15新来以公报方法流通的一切的合伙,合伙大会

14人。拿利害关系134,466,337股,利害关系总额,

相遇由董事长张正大夫掌管。

前述的决心为:

134的利害关系合计,466,337股,这次相遇曾经占投票利害关系总额

;反股数0股,这次相遇曾经占投票利害关系总额;

股权证券合计0股,弃权,这次相遇曾经占投票利害关系总额。

(二)的任免董事的基本情况

王斌女儿当选为董事。,公司首座财务官,拿公司利害关系360,000 股,

号公报:2016-041

公司总股票的。

吴雪君大夫当选为董事,行政经理伙计兼陕西红旗民爆盘旋榆林鸿泰有限公司董事长、行政经理,拿公司利害关系 240,000 股,公司总股票的。

(三)设立/去除的认为

冯建丽大夫因个别的认为辞去原董事,,王文星大夫辞去董事邮政的董事鉴于RET原。

二、的任免对比力前述的作为正式工作人员的的星力

(1)在起作用的董事会盟员人数的星力(板

冯建丽大夫,前董事、Mr. Wang Wenxing resigned from the board of directors of the company did not,但在公司的章则,复职的王斌女儿、吴雪君大夫是本公司的董事后,比照相关规定董事总额。

(二)对公司从事制造经营的星力

董事的决定将不熟练的星力从事制造和开始。

三、备查公文编目录

《陕西红旗民爆盘旋利害关系有限这家公司是2016的第二次。时合伙大会

决心》。

陕西红旗民爆盘旋利害关系有限公司

董事会

2016年12月21日

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